证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040【TPLS-004】W美脚女王様金蹴り調教タッグマッチ

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性讲述大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场荟萃通讯的样貌召开。召开本次董事会的会议奉告及材料已于2024年8月19日以邮件样貌投递全体董事、监事和高档络续东谈主员。本次会议由董事长喻信东先生主执，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员和高档络续东谈主员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决圭臬安妥《公司法》和《公司规矩》等关联章程。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》

公司董事会痛快公司与专科投资机构深圳羲和投资络续有限公司、王丹女士偏激他有限联合东谈主共同投资配置深圳市菲菱楠芯投资联合企业（有限联合），公司看成有限联合东谈主以自有资金认缴出资1，000万元，认缴出资比例18.3453%，出资样貌为货币出资。公司本次与专科投资机构共同投资暨关联走动事项安妥公司发展策略，况且本次投资的资金起原为公司自有资金，是在保证主营业务郑重发展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务及运筹帷幄状态产生要紧不利影响。本次投资事项衔命公谈、自发、公允的原则，关联审议及决策圭臬正当合规，不存在毁伤公司及全体鼓吹超过是中小鼓吹利益的情形。

关联董事喻信东先生闪避表决。

本议案在提交董事会审议前，依然公司独处董事迥殊会议和董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息浮现媒体和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的公告。

表决成果：痛快6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

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2024年8月27日【TPLS-004】W美脚女王様金蹴り調教タッグマッチ

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-041

泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性讲述大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议的样貌召开。召开本次监事会的会议奉告及材料已于2024年8月19日以邮件样貌投递全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主执，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决圭臬安妥《公司法》和《公司规矩》等关联章程。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》

公司本次与专科投资机构共同投资暨关联走动事项安妥公司发展策略，关联审议及决策圭臬正当合规，不会影响公司的正常出产运筹帷幄，不存在毁伤公司及鼓吹超过是中小鼓吹利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息浮现媒体和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的公告。

表决成果：痛快3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-042

泰晶科技股份有限公司

对于与专科投资机构共同投资

暨关联走动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性讲述大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。

进犯内容教导：

● 投资标的称号：深圳市菲菱楠芯投资联合企业（有限联合）（以下简称“菲菱楠芯”、“联合企业”或“投资基金”）

● 投资金额：联合企业的总认缴出资额为东谈主民币5，451万元，其中，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟看成有限联合东谈主以自有资金认缴出资1，000万元，认缴出资比例18.3453%。

● 联合企业有限联合东谈主之一王丹为公司控股鼓吹、本色抑制东谈主，左证《上海证券走动所股票上市法令》《上海证券走动所上市公司自律监管带领第5号一走动与关联走动》等章程，王丹为公司关联当然东谈主，本次投资事项组成公司与关联方共同投资的关联走动，但不组成《上市公司要紧资产重组络续办法》章程的要紧资产重组。本次与关联方共同对外投资暨关联走动事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交鼓吹大会审议。

● 至本次关联走动为止，已往12个月内公司与吞并关联东谈主或与不同关联东谈主之间酌量走动类别下标的关联的关联走动未达到3，000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产十足值5%以上。

● 关联风险教导：本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具体实施和发挥情况尚存在一定的不祥情趣；在联合企业后续运营中，受宏不雅经济、行业周期、投资标的运筹帷幄络续、走动决议等多种身分影响，联合企业存在投资失败等不可扫尾预期效益的风险。公司将密切激情联合企业后续运筹帷幄络续状态，敦促其加强投资络续及风险抑制，切实裁汰投资风险，爱戴公司及全体鼓吹的利益。敬请投资者忽闪投资风险。

一、与专科投资机构共同投资暨关联走动详细

为布局时钟产物关联应用范围纵深发展，围绕国产替代产业链重要智商伸开价值投资，助力公司合座策略发展筹备达成，同期，更好地利用专科投资机构的投资训诫和资源，公司拟看成有限联合东谈主与私募基金络续东谈主暨正常联合东谈主深圳羲和投资络续有限公司、王丹偏激他有限联合东谈主签署《深圳市菲菱楠芯投资联合企业（有限联合）之联合条约》（以下简称“联合条约”），共同投资配置深圳市菲菱楠芯投资联合企业（有限联合），基金备案配置后，拟投资未上市企业股权，为网罗开垦以太网交换机芯片关联企业。联合企业的认缴出资总额为东谈主民币5，451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1，000万元，认缴出资比例18.3453%。

联合企业有限联合东谈主之一王丹为公司控股鼓吹、本色抑制东谈主，左证《上海证券走动所股票上市法令》《上海证券走动所上市公司自律监管带领第5号一走动与关联走动》等章程，王丹为公司关联当然东谈主，本次投资组成公司与关联方共同投资的关联走动。本次与关联方共同对外投资暨关联走动事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交鼓吹大会审议。本次走动事项不组成《上市公司要紧资产重组络续办法》章程的要紧资产重组。

至本次关联走动为止，已往12个月内公司与吞并关联东谈主或与不同关联东谈主之间酌量走动类别下标的关联的关联走动未达到3，000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产十足值5%以上。

二、关联合营方基本情况

（一）正常联合东谈主、实施事务联合东谈主及私募基金络续东谈主基本情况

1.企业称号：深圳羲和投资络续有限公司

2.调处社会信用代码：91440300319379884B

3.成随即间：2014年10月20日

4.类型：有限牵累公司

5.注册地址：深圳市福田区福田街谈中心区东南部期间钞票大厦38A

6.法定代表东谈主：秦嘉鲋

7.注册成本：1，000万元东谈主民币

8.运筹帷幄范围：一般运筹帷幄口头是：创业投资；股权投资；投资络续；受托资产络续；投资商讨。

9.主要投资范围：高端制造、东谈主工智能、TMT等范围。

10.鼓吹信息：

■

11.在基金业协会备案登记情况：深圳羲和投资络续有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金络续东谈主，络续东谈主登记编号为P1067532。

12.关联关连偏激它利益关连阐发：截止本公告浮现日，深圳羲和投资络续有限公司未获胜或盘曲执有公司股份，与公司不存在关联关连或利益安排，与公司控股鼓吹、本色抑制东谈主、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档络续东谈主员也不存在关联关连或利益安排。

12.信用状态：未被列为失信被实施东谈主

（二）有限联合东谈主基本情况

1.与公司存在关联关连的有限联合东谈主基本情况

王丹，1967年9月诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，执有公司4.71%股份，为公司控股鼓吹、本色抑制东谈主，是公司控股鼓吹、本色抑制东谈主、董事长喻信东的妃耦。

经查询，王丹不属于失信被实施东谈主。

2.其他与公司不存在关联关连的有限联合东谈主基本情况

（1）江晓霞，1974年3月诞生，住所武汉市青山区。经查询，江晓霞不属于失信被实施东谈主。

（2）王增斌，1958年2月诞生，住所武汉市江岸区。经查询，王增斌不属于失信被实施东谈主。

（3）黄小红，1969年3月诞生，住所武汉市武昌区。经查询，黄小红不属于失信被实施东谈主。

（4）刘光明，1969年7月诞生，住所武汉市武昌区。经查询，刘光明不属于失信被实施东谈主。

（5）涂建平，1956年11月诞生，住所武汉市武昌区。经查询，涂建平不属于失信被实施东谈主。

（6）张晓娟，1980年11月诞生，住所深圳市龙岗区。经查询，张晓娟不属于失信被实施东谈主。

（7）深圳市亿联无尽科技股份有限公司

调处社会信用代码：91440300053992998U

成随即间：2012年9月10日

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：深圳市南山区西丽街谈西丽社区打石一起万科云城三期八栋A座501

法定代表东谈主：陈政【TPLS-004】W美脚女王様金蹴り調教タッグマッチ

注册成本：5，000万元东谈主民币

运筹帷幄范围：一般运筹帷幄口头是：网罗电子产物、通讯产物、网罗安全产物、宽带通讯开垦、电子产物的技能开发与销售；狡计机偏激软硬件的技能开发与销售；国内交易；运筹帷幄收支口业务（法律、行政法例、国务院决定扼制的口头以外，限定的口头须取得许可后方可运筹帷幄）。许可运筹帷幄口头是：网罗电子产物、通讯产物、网罗安全产物、宽带通讯开垦、电子产物的出产。

信用状态：未被列为失信被实施东谈主

（8）深圳市菲菱科念念通讯技能股份有限公司

调处社会信用代码：91440300708497841N

成随即间：1999年4月16日

类型：股份有限公司（上市、当然东谈主投资或控股）

注册地址：深圳市宝安区福海街谈展城社区福园一起润恒工业厂区3#厂房201

法定代表东谈主：陈龙发

注册成本：6，934.2万元东谈主民币

运筹帷幄范围：通讯产物的技能开发和销售（不含专营、专控、专卖商品及限定口头）；运筹帷幄收支口业务（法律、行政法例、国务院决定扼制的口头以外，限定的口头须取得许可后方可运筹帷幄）；通讯产物软件瞎想、技能开发及销售（不含专营、专控、专卖商品及限定口头）。汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零卖。（除照章须经批准的口头外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄步履）通讯产物的研制、制造；正常货运；电源的技能开发、电源产物的研发、出产及销售；天线的技能开发、天线产物的研发、出产及销售；仓储作事；包装材料及印刷材料技能的瞎想、研发、制造及销售。

信用状态：未被列为失信被实施东谈主

三、共同投资暨关联走动标的（即投资基金）基本情况

（一）称号：深圳市菲菱楠芯投资联合企业（有限联合）

（二）类型：有限联合企业

（三）注册地址：深圳市南山区沙河街谈白石洲西社区白石二谈8号中信红树湾花城10栋A2802

（四）运筹帷幄范围：一般运筹帷幄口头：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资步履；企业络续商讨；信息商讨作事（不含许可类信息商讨作事）；财务商讨。（除照章须经批准的口头外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄步履）

（五）基金范围：5，451万元东谈主民币，统共联合东谈主之出资样貌均为货币体式出资。具体认缴情况如下：

■

（注：若出现总和与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致）

四、联合条约的主要内容

（一）联合企业的方针

为在法律法例许可的情况下按联合条约商定的样貌投资，扫尾邃密的投资收益，为联合东谈主获取邃密的投资薪金。

（二）络续模式

联合企业寄托深圳羲和投资络续有限公司看成本基金络续东谈主，预防基金的日常运营。

（三）投资场所及投资运作样貌

本联合企业为专项基金。基金备案配置后拟投资企业为网罗开垦以太网交换机芯片关联企业。

为确保资金安全，联合企业闲置资金不错以现款络续为方针，投资于银行活期入款、国债、中央银行单子、货币市集基金等中国证监会认同的现款络续器具。

本联合基金投资于非上市股权时，应安妥国度法律、法例、规章以及产业政策的条款。

（四）联合期限和投资基金存续期限

联合企业的营业期限（工商部门登记的期限）为永续运筹帷幄。

本投资基金的存续期为5年（从基金配置之日起算），存续期的前叁年为“投资期”，之后贰年为“退出期”。经全体联合东谈主痛快，投资基金的存续期不错延迟。

（五）出资样貌

统共联合东谈主之出资样貌均为货币体式出资。各联合东谈主应保证其缴付至联合企业的任何出资均为其自有资金且资金起原正当。

各联合东谈主认缴的出资额应在《缴付出资奉告书》列明的终末期限日17：00前将缴付奉告书中列明的资金一次性足额汇入基金络续东谈主指定的本联合企业召募账户。

（六）联合东谈主的权利义务

1.正常联合东谈主的权利和义务

1）全体联合东谈主一致认同，正常联合东谈主领有对子合企业独占及排他的实施权，包括但不限于：

（1）对子合企业投资事务作出决策，并实施；投资事务包括口头投资、口头络续、投资惩办、闲置资金络续等；

（2）委派或变更实施联合事务代表；

（3）聘任或聘用专科东谈主士或专科中介机构对子合企业提供作事；

（4）召齐集伙东谈主会议，并期骗相应的表决权；

（5）决定和变更托管东谈主，决定签署《托管条约》；

（6）按照联合条约的商定，享有联合利益按照国度法律法例章程扣除升值税、附加税等税费偏激他用度后的分拨权；

（7）联合企业算帐时依照联合条约参与企业按照国度法律法例章程扣除升值税、附加税等税费偏激他用度后剩余财产的分拨；

（8）办理联合企业在工商登记机关等关联政府部门的登记等事宜，并左证适用法律的章程向关联政府部门浮现联合企业的关联信息；经全体联合东谈主一致痛快，决定变更联合企业的称号，并相应修改本条约；决定变更联合企业的主要运筹帷幄时事，并相应修改本条约；修改联合企业的运筹帷幄范围，并相应修改本条约；

（9）代表联合企业处理与联合企业关联的诉讼、仲裁等事宜；

（10）代表联合企业缔荟萃同、条约及达成其他商定；

（11）法律法例章程的及本条约商定的其他权利。

2）正常联合东谈主的义务

（1）依据本条约商定向联合企业缴付出资；

（2）应基于敦厚信用原则为联合企业谋求最大利益；

（3）按时向其他联合东谈主呈文联合事务的实施情况和财务状态；

（4）不得以其在联合企业中的财产份额出质，可是经其他联合东谈主一致痛快的以外；

（5）不得自营或同他东谈主合营运筹帷幄与本联合企业相竞争的业务（络续同类型的其他基金以外）；

（6）联合企业的债务应率先由联合企业的财产进行返璧，联合企业的财产不可返璧联合企业到期债务时，正常联合东谈主对子合企业债务承担无尽连带牵累；

（7）对子合企业中的联合事务和投资组合等关联事务给以秘密；

（8）不得从事毁伤本联合企业利益的步履；

（9）法律法例及本条约章程的其他义务。

2.有限联合东谈主的权利和义务

1）有限联合东谈主左证《联合企业法》及本条约期骗有限联合东谈主权利不应被视为组成有限联合东谈主参与络续或抑制联合企业的投资业务或其他步履，从而引致有限联合东谈主被认定为左证法律或其他章程需要对子合企业之债务承担连带牵累的正常联合东谈主。为幸免歧义，前述期骗权利的步履包括：

（1）对实施事务联合东谈主实施联合事务情况进行监督；

（2）对子合企业的运筹帷幄络续建议合理化建议；

（3）按联合条约的商定委派投资决策委员会委员；

（4）有权了解联合企业的运筹帷幄情况和财务状态，查阅联合企业财务管帐账簿等财务贵寓；

（5）照章苦求召开联合东谈主会议并干涉期骗相应的表决权；

（6）照章转让其在联合企业的权益；

（7）照章将其执有的联合企业财产份额出质；

（8）在联合企业中的利益受到侵害时，有权向有牵累的联合东谈主成见权利大要拿告状讼；

（9）在实施事务联合东谈主怠于期骗权利时，有权督促其期骗权利大要为了联合企业的利益以我方的口头拿告状讼；

（10）按照联合条约的商定，享有联合利益按照国度法律法例章程扣除升值税、附加税等税费偏激他用度后的分拨权；

（11）联合企业算帐时依照联合条约参与企业按照国度法律法例章程扣除升值税、附加税等税费偏激他用度后剩余财产的分拨；

（12）法律法例及本条约商定的其他权利。

2）有限联合东谈主的义务

（1）按照联合条约的商定，按时、足额交纳认缴金额；

（2）以认缴的出资额为限，对子合企业债务承担有限牵累；

（3）不参与联合事务，无权对外代表联合企业；

（4）在联合企业算帐前，不得苦求分割联合企业的财产；

（5）对子合企业中的联合事务和投资组合等关联事务给以秘密；

（6）不得从事可能毁伤联合企业利益的步履；

（7）按照法律法例、联合条约、联合东谈主决议和正常联合东谈主的奉告签署关联文献和提供相应配合的义务；

（8）法律法例及本条约商定的其他义务。

（七）实施事务联合东谈主的权益

1.召集和主执联合东谈主会议；

2.经全体联合东谈主一致痛快决定认缴出资额的加多或减少；

3.本联合条约指定的投资口头；

4.决定对投资口头的投资，并实施关联投资决议；

5.左证联合企业与关联方签署的走动文献向被投资企业推选、提名、委派董事、监事、高档络续东谈主员偏激他关联东谈主员；

6.络续投资口头；

7.决定投资口头的退出，并实施关联退出决议；

8.实施联合企业的利润分拨；

9.按照有限联合东谈主的条款呈文联合事求实施情况；

10.办理联合企业在工商登记机构等关联政府部门的登记事宜；

11.代表联合企业处理与联合企业关联的诉讼、仲裁等事宜；

12.办理与联合企业关联的各种税烦扰宜；

13.代表联合企业缔荟萃同、条约及达成其他商定；

14.处理法律法例章程或本条约商定的其他应由实施事务联合东谈主实施的事务。

（八）联合东谈主会议

1.联合东谈主会议由全体联合东谈主组成。除联合条约另有商定外，联合企业的以下事项应当经联合东谈主会议表决：

（1）本条约的修改；

（2）联合企业存续期的延迟；

（3）联合企业的拒绝或终结；

（4）关联法律法例和本条约明确商定需要由联合东谈主会议痛快的其他事项。

2.对前款所列事项全体联合东谈主以书面体式一致示意痛快的，不错不召开联合东谈主会议，获胜作出决议。作出版面决议后，正常联合东谈主有权代表联合企业与全体联合东谈主签署关联文献。

（九）络续费

在本投资基金投资期限内，前三年投资期收取络续费2%/年（即联合企业实缴投资金额的6%），第四、第五年退出期收取络续费1%/年（即联合企业实缴投资金额的2%），共收取联合企业实缴投资金额8%的络续费，自本投资基金配置之日起十五个职责日内由联合企业向基金络续东谈主一次性支付。投资基金如有延迟的，延永劫分不再收取络续费。络续费的计提由络续东谈主出具计提奉告函，计提奉告函需提供联合东谈主名册，并载明统共联合东谈主认缴出资总额。已计提的络续费不给以退回。

（十）收益分拨及亏蚀分管

1.利润分拨原则

（1）联合企业按照即退即分拨的原则，即在投资口头退出后即进行本金和利润分拨。

（2）联合东谈主违抗联合条约的商定未按期交交纳出资的，联合企业有权按其本色出资占联合企业总出资比例对其进行利润分拨，未出资的，不予分拨。

（3）投资收益之外的收入应按下列原则在联合东谈主之间进行分拨：

就联合企业自联合企业的出资毁约联合东谈主处取得的毁约金、补偿金（如有）先抵扣该出资毁约联合东谈主应当承担的因其毁约而产生的全部用度、补偿金和毁约金等，仍过剩额的，应在联合企业的守约联合东谈主之间按照每一守约联合东谈主的实缴出资额占全体守约联合东谈主实缴出资总额的比例进行分拨，联合企业的出资毁约联合东谈主不得参与分拨我方、其他出资毁约联合东谈主缴付的毁约金、补偿金；联合企业的其他收入应当左证截止分拨时点各联合东谈主对子合企业的实缴出资比例进行分拨。

2.现款分拨

联合企业的投资收益产生的可分拨现款，应按下列原则和秩序进行分拨：

（1）统共投资收益在分拨之前，需要先扣除基金脱手产生的各项用度，包括托管费、基金年审用度等；

（2）向全体联合东谈主按简直缴出资比例返还本金；

（3）向全体联合东谈主支付年化单利6%的优先薪金。

（4）完成前述分拨的剩余收益A，在正常联合东谈主和全体联合东谈主之间进行分拨。具体分拨比例为：向基金络续东谈主分拨上述剩余收益A的20%；向全体联合东谈主按简直缴出资比例分拨上述剩余收益A的80%。

3.非现款分拨

在联合企业算帐前，正常联合东谈主应尽最大起劲将联合企业的投资变现，以幸免非现款分拨。但要是正常联合东谈主以为非现款分拨更安妥各方的利益，则正常联合东谈主不错决定以非现款体式进行分拨。

4.亏蚀分管

联合企业算帐出现亏蚀时，由正常联合东谈主和各有限联合东谈主以实缴出资额为限按各自实缴出资比例承担。

（十一）联合企业投资退出

联合企业投资退出的样貌包括但不限于如下样貌：

1.联合企业协助被投资企业在中国境内或境外获胜或盘曲初度公开刊行上市后出售其执有的上市公司股票退出；

2.联合企业协助被投资企业在世界中小企业股份转让系统及各区域性产权走动所挂牌后出售其执有的挂牌公司股票或股权退出；

3.联合企业获胜出让被投资企业股权、出资份额、资产或被投资企业研发口头的经济权益扫尾退出；

4.被投资企业终结、算帐后，联合企业就被投资企业的财产得回分拨。

五、本次关联走动的订价情况

本次与专科机构共同投资暨关联走动事项衔命自发、公谈合理、协商一致的原则详情各方出资额和出资比例，公司偏激他联合东谈主均以货币体式出资，联合条约对于络续费、收益分拨、亏蚀承担等，按照市集法令商定公谈、合理，不存在利用关联关连毁伤公司利益的情形，亦不存在毁伤公司鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。

六、本次投资对公司的影响及风险分析

公司本次通过参与配置投资基金安妥公司合座发展狡计。公司运筹帷幄情况邃密，财务状态郑重，公司本次拟对外投资的资金起原于公司自有资金，不会影响公司出产运筹帷幄步履和现款流的正常运转，不会对公司财务及运筹帷幄状态产生要紧不利影响，不存在毁伤公司及全体鼓吹超过是中小鼓吹利益的情形。

本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具体实施和发挥情况尚存在一定的不祥情趣；在联合企业后续运营中，受宏不雅经济、行业周期、投资标的运筹帷幄络续、走动决议等多种身分影响，联合企业存在投资失败等不可扫尾预期效益的风险。公司将密切激情联合企业后续运筹帷幄络续状态，敦促其加强投资络续及风险抑制，切实裁汰投资风险，爱戴公司及全体鼓吹的利益。敬请投资者忽闪投资风险。

七、关联走动应当实际的审议圭臬

（一）独处董事迥殊会议审议情况

在董事会会议召开前，公司于2024年8月24日召开第五届独处董事迥殊会议第一次会议，以3票痛快、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》，全体独处董事以为：公司与专科投资机构共同投资暨关联走动事项，安妥关联法律法例的章程，安妥公司的发展策略。公司本次投资的资金起原于公司自有资金，不会对公司正常出产运筹帷幄及财务状态产生不利影响。走动各方按照各自出资比例承担相应牵累，不存在利用关联关连毁伤公司利益的情形，不存在毁伤公司及全体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。咱们一致痛快该事项，并痛快将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2024年8月24日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，以3票痛快、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》。审计委员会以为：本次与专科投资机构共同投资暨关联走动事项衔命自发、公谈、公允的原则，安妥公司恒久发展策略。本次投资基金资金起原为公司自有资金。公司运筹帷幄状态邃密，资产欠债率较低，本次投资额度及出资安排是在充分保险公司营运资金需求且不影响公司正常运筹帷幄步履的情况下进行的，不会对公司财务及运筹帷幄状态产生要紧不利影响，不存在毁伤公司及全体鼓吹利益的情形。痛快将武艺项提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年8月26日以现场荟萃通讯的样貌召开了第五届董事会第二次会议，以6票痛快、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》，关联董事喻信东闪避表决。左证《上海证券走动所股票上市法令》和《上海证券走动所上市公司自律监管带领第5号逐一走动与关联走动》等关联章程，武艺项在董事会的审批权限内，无需提交鼓吹大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2024年8月26日以现场会议的样貌召开了第五届监事会第二次会议，以3票痛快、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于与专科投资机构共同投资暨关联走动的议案》。监事会以为：本次参与配置投资基金安妥公司发展策略，关联审议及决策圭臬正当合规，不会影响公司的正常出产运筹帷幄，不存在毁伤公司及鼓吹超过是中小鼓吹利益的情形。

八、其他情况阐发

（一）除公司控股鼓吹、本色抑制东谈主王丹参与投资基金份额认购外，公司其他控股鼓吹、本色抑制东谈主、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档络续东谈主员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

（二）公司本次与专科投资机构共同投资不会导致同行竞争。

（三）公司看成有限联合东谈主，对于投资基金拟投资的标的不具有一票否决权。

（四）投资基金的有限联合东谈主之一王丹为公司控股鼓吹、本色抑制东谈主，除此之外，其他参与配置投资基金的联合东谈主与公司不存在关联关连或利益安排，与公司控股鼓吹、本色抑制东谈主、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档络续东谈主员也不存在关联关连或利益安排。

（五）公司不存在其他未浮现的条约。

九、需要超过阐发的历史关联走动（日常关联走动以外）情况

已往12个月内，除本次投资事项外，公司与吞并关联东谈主或与不同关联东谈主之间未发生本次走动类别关联的关联走动。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年8月27日